ПРОДУКЦИЯ
Дегазационные установки, Водоотливные забойные насосы, Экспорт горношахтного оборудования

УСЛУГИ
Услуги автотранспорта и специализированной техники

Основные группы товаров и услуг
Дегазационные установки ПДУ-50М
Пневматические водоотливные забойные насосы НПВМ-1
Экспорт горношахтного оборудования
Перепеловодство
Разведение шиншилл и производство кормов для них
Поставки твердосплавных изделий,
вольфрамовой и молибденовой проволоки

Повідомлення про проведення загальних зборів 29.04.2015

Уважаемый акционер!

Частное акционерное общество «ПОИСК, А.С.»

(местонахождение: 94611, г.Антрацит, Луганская обл., ул. Коммунальная,1; идентификационный код с ЕГРПОУ: 13391485) (далее по тексту — Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Частного акционерного общества «ПОИСК, А.С.» (далее по тексту — Собрание) которое состоится «29» апреля 2015г. в 10-00 часов по адресу: Луганская обл., г.Антрацит, ул. Коммунальная, 1.


Согласно Уставу Общества, явка акционеров-владельцев акций Общества более 1% обязательна.


Регистрация участников Собрания будет проведена «29» апреля 2015г. по месту проведения Собрания, начало регистрации в 9-00, окончание регистрации в 10-00. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен на 24-00 ч. «09» апреля 2014 г.

Для регистрации акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а уполномоченным представителям акционеров — документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность на право участия и голосования на Собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством Украины. Отсутствие таких документов является основанием для отказа акционеру (его представителю) в регистрации.

С документами (материалами), касающихся вопросов повестки дня Собрания (необходимыми для принятия решений по ним), акционеры Общества (их представители) могут ознакомиться в помещении административного корпуса Общества по адресу: Луганская обл., г.Антрацит, ул.Коммунальная, 1 (второй этаж, приемная) в рабочие дни недели (понедельник-пятница) с 13-00 до 16-00 часов, а также в день проведения Собрания во время регистрации его участников. Документы предоставляются акционеру Общества (его представителю) для ознакомления, на основании письменного запроса полученного не позднее, чем за пять рабочих дней до даты ознакомления. В день проведения Собрания документы предоставляются участнику собрания для ознакомления по месту его проведения без предварительного письменного запроса. Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами (материалами) — генеральный директор АО «ПОИСК, А.С.» Левчинский Г.С. Предложения акционеров по дополнению/изменению повестки дня Собрания могут быть внесены в порядке, предусмотренном законом Украины «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ПОИСК, А.С.». Предложения относительно кандидатов в состав избираемых органов Общества принимаются не позднее семи дней до даты проведения общего Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии. Утверждение регламента Собрания. Принятие решений по вопросам порядка проведения Собрания.

2. Отчет наблюдательного совета Общества за 2014 год. Утверждение отчета наблюдательного совета.

3. Отчет исполнительного органа (генерального директора) Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году. Утверждение отчета исполнительного органа (генерального директора).

4. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества за 2014 год. Утверждение баланса и годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение заключений ревизионной комиссии (ревизора) о годовой отчетности и балансе Общества.

5. Утверждение годовых результатов деятельности Общества. Распределение прибыли (покрытие убытков) Общества по итогам 2014 года.

6. Определение основных направлений деятельности Общества в 2015 году. О предварительном одобрении значительных сделок, которые будут заключаться Обществом в 2015году.

7. О реорганизации Частного акционерного общества «ПОИСК, А.С.» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ПОИСК, А.С.» (ООО «ПОИСК, А.С.»).

8. Об уставном капитале ООО «ПОИСК, А.С.» и распределении долей участников.

9. Утверждение порядка и условий преобразования Общества в ООО «ПОИСК,А.С.», уставных документов ООО «ПОИСК, А.С.».

10. Об избрании исполнительного и контролирующего органов ООО «ПОИСК,А.С.».

11. Поручение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ПОИСК, А.С.», создаваемого в результате реорганизации Частного акционерного общества «ПОИСК, А.С.».

Генеральный директор АО «ПОИСК, А.С.»

Телефоны для справки:(06431) 3-81-34,3-82-23


Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)

Наименование показателя

период

отчетный

предыдущий

2014

2013

Всего активов

8374

10078

Основные средства

2097

2268

Долгосрочные финансовые инвестиции

-

-

Запасы

3880

3335

Суммарная дебиторская задолженность

240

1875

Денежные средства и их эквиваленты

458

3

Нераспределенная прибыль

-

Собственный капитал

1358

2287

Уставный капитал

948

948

Долгосрочные обязательства

12

164

Текущие обязательства

7004

6435

Чистая прибыль (убыток)

(929)

(2487)

Среднегодовое количество акций (шт.)

9478

9478

Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.)

-

-

Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода

-

-

Численность работников на конец периода (чел.)

67

66